آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام) به شماره ثبت 284879 و شناسه ملی 10103210000 برای سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1403

 

 

الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به 30/10/1403 که در ساعت 9:15 روز یکشنبه  مورخ 07/02/1404 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر بالاتراز صدا و سیما خیابان استقلال و نیز به صورت الکترونیکی در تارنمای شرکت به آدرس www.opalkanipars.com برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

سهامداران محترم می توانند با دردست داشتن اصل کارت ملی و مدارک نمایندگی باحضور در محل برگزاری مجمع (یکساعت زودتر) نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

ب) دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی 1403.

2- تصویب صورت های مالی سال مالی 1403.

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی 1404.

4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی 1404.

5- اخذ تصمیم درخصوص تقسیم سود سهام.

6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.

7- انتخاب اعضای هیات مدیره.

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی

با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی بهمراه کارت ملی نماینده، حضور بهم رسانند.

 

 

هیات مدیره شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام)